مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

شرط دریافت ارز با کارت ملی

دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

تکلیف قانونی مراجع قضایی در توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریسم

مراجع قضایی طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وظیفه دارند ضمن شناسایی و برخورد با افرادی که منابع مالی اقدامات تروریستی را فراهم کردند حساب، اموال و دارایی آنها را توقیف کنند.

همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد.

نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد

کارنامه نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد

کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی

جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

اعلام زمان برگزاری آزمون‌های رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه خبر داد.

فتحی مطرح کرد؛

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.

گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.